متابعة اعمال السعوديه ليوم الأثنيــن 16/3 / 1431هـ الموافق 2 / 3 / 2010م

بنك الجزيرة يدعو مساهميه لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية الخامسة والأربعون*
*
01/03/2010 - 15:47
*
*
*
*
*
يسر مجلس إدارة بنك الجزيرة ، دعوة السادة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية الخامسة والأربعون المقرر عقده الساعة الخامسة عصر يوم الأربعاء 15/04/1431هـ (حسب تقويم أم القرى) الموافق 31/03/2010م بمقر الإدارة العامة للبنك الواقع عند تقاطع شارع حراء مع طريق الملك عبد العزيز في حي النهضة بمدينة جدة وذلك للنظر في المواضيع التالية المطروحة على جدول أعمال اجتماع الجمعية: 1 الموافقة على تقرير مجلس الإدارة إلى المساهمين عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2009م. 2 الموافقة على تقرير مراقبي الحسابات عن العام المالي المنتهي في 31/12/2009م. 3 المصادقة على الميزانية العمومية كما في 31 ديسمبر 2009م وحساب الأرباح والخسائر للسنة المالية المنتهية في ذلك التاريخ. 4 إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن نتائج إدارتهم للبنك من 01/01/2009م حتى 31/12/2009م. 5 الموافقة على اختيار اثنين من مراقبي الحسابات من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة الداخلية ، لمراجعة القوائم المالية الربع سنوية والسنوية للبنك للعام المالي 2010م وإقرار أتعابهم المقترحة. 6 الموافقة على إسناد مهام التقييم العقاري إلى شركة بصمة لإدارة العقارات ، ذات مسئولية محدودة ، سجل تجاري رقم 1010237738 ، ص.ب 27172 الرياض 11417 ، التي يشارك عضو مجلس الإدارة الأستاذ خالد بن عمر البلطان في ملكيتها بنسبة 40% ، على أن يتم تجديد هذه الموافقة سنوياً بواسطة الجمعية العامة العادية لمساهمي البنك . وطبقاً للمادة (28) من النظام الأساسي للبنك ، يحق لأي مساهم يملك 20 (عشرون سهماً) فأكثر أن يحضر اجتماع الجمعية العامة أو تفويض مساهم آخر (من غير أعضاء مجلس الإدارة ومن غير موظفي الشركة أو المكلفين بصفة دائمة بعمل فني أو إداري لحسابها) في حضور الاجتماع والتصويت على المواضيع المطروحة على جدول أعمال اجتماع الجمعية العامة ، بمقتضى توكيل مصدق عليه من أحد البنوك أو الغرف التجارية أو جهة العمل . ويرجى من السادة المساهمين الراغبين في حضور اجتماع الجمعية العامة تسجيل أسمائهم وعدد الأسهم التي يمتلكونها أو يمثلونها وإبراز إثبات الشخصية والمستندات الدالة على ملكية الأسهم قبل وقت الاجتماع بساعة على الأقل لإنهاء إجراءات تسجيلهم قبل بدء الاجتماع . كما يرجى من السادة المساهمين الذين يرغبون في إنابة غيرهم التفضل بإرسال الوكالات إلى إدارة البنك قبل موعد اجتماع الجمعية العامة بثلاثة أيام على الأقل إلى سكرتارية مجلس الإدارة بالإدارة العامة لبنك الجزيرة ص.ب 6277 جدة 21442 ، أو إرسالها على الفاكس رقم 2346865/02 ، ولا يكون اجتماع الجمعية العامة صحيحاً إلا إذا حضره مساهمون يمثلون 50% من رأس المال على الأقل طبقاً للمادة (34) من النظام الأساسي للبنك.
*

*
تدعو شركة النقل البحري مساهميها لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية*
*
01/03/2010 - 15:49
*
*
*
*
*
يسر مجلس إدارة الشركة الوطنية السعودية للنقل البحري دعوة المساهمين الكرام لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية والذي سيعقد في تمام الساعة الثامنة من مساء يوم السبت 18 ربيع الثاني 1431هـ الموافق 3 أبريل 2010م وذلك بقاعة مداريم للإحتفالات ، بفندق مداريم كروان الواقع على الدائري الشرقي بمدينة الرياض ، للمناقشة والتصديق على جدول أعمال اجتماع الجمعية العامة غير العادية : 1- الموافقة على ما ورد بتقرير مجلس الإدارة عن العام المالي 2009م . 2- التصديق على الميزانية العمومية للشركة كما في 31/12/2009م ، وعلى حساب الأرباح والخسائر عن السنة المنتهية في 31/12/2009م . 3- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي 2009م . 4- الموافقة على تقرير مراقب الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2009م . 5ـ الموافقة على صرف أرباح للمساهمين ، حسب إقتراح مجلس الإدارة ، بواقع (1) ريال واحد لكل سهم بنسبة (10%) من رأس المال ، على أن تكون أحقية الأرباح للمساهمين المالكين للأسهم في نهاية تداول الأسهم يوم انعقاد الجمعية . 6-الموافقة على اختيار مراجع الحسابات من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة ، لمراجعة القوائم المالية للعام المالي 2011م ، والبيانات المالية الربع سنوية ، وتحديد أتعابه . 7 الموافقة على تعديل المادتين (14) و (15) من النظام الأساسي للشركة . 8 الموافقة على إضافة مادة جديدة لنظام الشركة الأساسي برقم (23/1) تختص بكيفية عزل أعضاء مجلس الإدارة . 9 الموافقة على سياسات ومعايير الترشيح لعضوية مجلس الإدارة . 10 الموافقة على قواعد اختيار أعضاء لجنتي ، المراجعة ، والترشيحات والمكافآت ومدة عضويتهما وأسلوب عملهما . وطبقاً للمادة (20) من النظام الأساسي والخاصة بتحديد حق حضور الجمعية العامة فإنه يحق لكل مساهم يمتلك عشرة أسهم فأكثر حضور اجتماع الجمعية أو تفويض مساهم آخر بالحضور والمناقشة والتصويت نيابة عنه ، ولا يجوز للمساهم أن يوكل عنه مساهماً آخر من موظفي الشركة أو المكلفين بالقيام بصفة دائمة بعمل فني أو إداري لحسابها ، على أن ترسل الوكالات إلى قسم المساهمين بالشركة قبل ثلاثة أيام من موعد انعقاد الجمعية . علماً بأن النصاب النظامي لانعقاد الجمعية (50%) من رأس المال . ويلزم لحضور الجمعية والمناقشة والتصويت إحضار (أصل بطاقة الأحوال المدنية ، وأصل الوكالة للوكيل ) ويلزم المصادقة على الوكالات من إحدى الجهات التالية (الغرفة التجارية / أحد البنوك / جهة العمل) والله الموفق ،،،، مجلس الإدارة .
*