متابعة أعمال السعودية ليوم الثلاثاء 30/3 / 1431هـ الموافق 16/ 3/ 2010م

تدعو شركة حلواني اخوان مساهميها الكرام لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية الثانية*
*
15/03/2010 - 15:44
*
*
*
*
*
يسر مجلس إدارة شركة حلواني إخوان دعوة مساهمي الشركة الكرام ممن يملكون 20 سهم فأكثر حضور اجتماع الجمعية العمومية العادية الثانية والمقرر عقده بمشيئة الله في تمام الساعة السابعة من يوم السبت 10 أبريل 2010م بفندق هيلتون جدة ، وذلك للنظر في جدول أعمال الجمعية العمومية العادية الثانية : 1- الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة عن السنة المالية المنتهية في31/12/2009م. 2- المصادقة على القوائم المالية للشركة كما في 31/12/2009م ، وتقرير مراجعي الحسابات عليها. 3- الموافقة على إبـراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عـن إدارة الشركة عـن العام المالي المنتهي في 31/12/2009م . 4- اختيار مراقب حسابات الشركة من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة لمراجعة حسابات الشركة لعام 2010م والبيانات المالية الربع سنوية والسنوية وتحديد أتعابه. 5- الموافقة على توصية مجلس الإدارة في اجتماعه الذي عقد يوم الأحد الموافق 21/2/2010 م، بتوزيع أرباح للعام المالي 2009م من الارباح المبقاه والمقيدة في حسابات الشركة حتى تاريخ 31/12/2009م لمساهمي الشركة المسجلين بسجلات السوق المالية السعودية (تداول) بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية وذلك بواقع 1 ريال لكل سهم وبإجمالي قدره 28,571,430 ريال ما يمثل نسبته 10% من رأس المال بالاضافة الى الأرباح التي تم توزيعها للمساهمين بتاريخ 10/08/1430هـ الموافق 01/08/2009م عن النصف الاول من العام 2009م وذلك بواقع 0,75 ريال للسهم الواحد وبإجمالي قدره 21,428,573 ريال ما يمثل نسبته 7,5% وذلك للمساهمين المسجلين بسجلات السوق المالية السعودية (تداول) مركز الإيداع يوم 15/07/2009م. 6- الموافقة على تعيين الاستاذ / محي الدين صالح كامل ، عضواً في مجلس الإدارة اعتباراً من 26/12/2009م ليحل محل عضوية العضو المستقيل الأستاذ / عبدالله صالح كامل . ويهيب مجلس الإدارة بالسادة المساهمين الحضور شخصياً لمناقشة المواضيع المذكورة بعاليه أو توكيل غيرهم في الحضور نيابة عنهم بشرط أن يكون الموكل مساهماً من غير أعضاء مجلس الإدارة أو موظفي الشركة أو المكلفين بالقيام بصفة دائمة بعمل فني أو إداري لحسابها وموافاة الشركة بالتوكيل المصدق من الغرفة التجارية أو أحد البنوك قبل انعقاد الجمعية بثلاثة أيام على الأقل ، مع مراعاة الحضور قبل الاجتماع بساعة على الأقل لإتمام إجراءات التسجيل مع أهمية احضار بطاقة الأحوال علماً بان النصاب القانوني لإنعقاد الجمعية هو حضور 51% من راس المال.
*

تعلن الشركة الكيميائية السعودية عن دعوة مساهميها لحضور إجتماع الجمعية العامة غيرالعادية السابعة (الإجتماع الثاني)
*
*
15/03/2010 - 15:38
*
*
*
*
*
يسر مجلس إدارة الشركة الكيميائية السعودية دعوة السادة المساهمين الكرام لحضور إجتماع الجمعية العامة غير العادية السابعة الذي سيعقد بإذن الله في تمام الساعة الرابعة عصراً من يوم الأحد 5/4/1431هـ الموافق 21/3/2010م بمقر الإدارة العامة للشركة الكيميائية السعودية بالرياض شارع الإحساء ، وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي :- (1) الموافقة على تعديل المادة (17) من النظام الأساسي للشركة الخاصة بعدد أعضاء مجلس الإدارة. قبل التعديل :يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مؤلف من سبعة أعضاء تعينهم الجمعية العامة لمدة ثلاث سنوات . بعد التعديل:يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مؤلف من تسعة أعضاء تعينهم الجمعية العامة لمدة ثلاث سنوات . ولكل مساهم يملك عشرين سهماً فاكثر من أسهم الشركة حق حضور هذا الإجتماع بالأصالة أو بالوكالة على أن تكون الوكالة لمساهم آخر له حق حضور إجتماع الجمعية من غير أعضاء مجلس الإدارة أو موظفي الشركة أو المكلفين بالقيام بصفة دائمة بعمل فني أو إداري لحسابها. وعلى المساهمين الراغبين في الحضور (أصالة أو وكالة) تسجيل أسماؤهم بسجل الحضور حيث سيبدأ التسجيل الساعة الثالثة عصراً وعليهم إصطحاب بطاقة الهوية وما يثبت ملكيته وملكية موكليه للأسهم وذلك لتسهيل عمليات التسجيل . علماً بأنه لا يقبل التوكيل غير المصدق كما يجب أن يصل أصل التوكيل إلى إدارة الشركة قبل موعد إنعقاد الجمعية بثلاثة أيام على الأقل على العنوان التالي : ص ب 2665 الرياض 11461 . وأن لا تزيد عدد الأسهم في التوكيلات الصادرة لمساهم واحد عن 5% من رأسمال الشركة ما لم يكن التوكيل صادراً من مساهم وأفراد أسرته . علماً بأن النصاب القانوني لإنعقاد الجمعية هو حضور مساهمين يمثلون 25% من رأس مال الشركة على الأقل والله الموفق .
*